Compliance · Hvidvask · KYC
Hvem driver PEP'en forretning med?
PEP-listen nævner politisk eksponerede personer. Den nævner ikke dem, de driver forretning med. Glasstie søger i hundredvis af offentlige kilder omkring et navn og viser hver forretningsforbindelse med kilde og citat, dateret, klar til kundesagen.
Få adgang§ 01
Hvornår du bruger det
| 01 | En kunde eller reel ejer er et PEP-hit, og du gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer |
| 02 | Du har en begrundet formodning om en forbindelse til en PEP, også når PEP'en ikke er kunde |
| 03 | En periodisk gennemgang af en højrisikokunde |
| 04 | Et nyt lån eller et udvidet kundeforhold |
§ 02
Hvad du får
Hver linje bakket op af en kilde, du kan åbne.
| 01 | PEP- og sanktionsscreening i hver søgning Finanstilsynets PEP-liste, PEP'er i hele Europa og EU's, FN's, Storbritanniens og USA's sanktionslister, tjekket for hvert navn og alle dets former. |
| 02 | De samarbejdspartnere, PEP-listen udelader Bestyrelsesposter, medbestyrelsesmedlemmer, direktionsroller, medejere og revisorer fra virksomhedsregistre i hele Europa, hver med filen. |
| 03 | Kilde og citat på hver forbindelse Hver forbindelse med URL, den sætning der siger det, og datoer, bekræftet af en uafhængig gennemgang som den rigtige person. |
| 04 | En dateret post til kundesagen Hver søgning gemmes med tidspunkt, kilder, citater og gennemgangens noter, klar til at udskrive eller vedhæfte. |
§ 03
Sådan ser et svar ud
En illustration med opdigtede navne.
Søgning GT-EX-0001Illustration. Opdigtede navne, ikke en rigtig søgning.Færdig · 3 kontrollerede forbindelser · 9 min
Ida Modelsenperson
Eksempel Byg A/Svirksomhed · CVR 00000000
01
Ida Modelsen · bestyrelsesmedlem i · Eksempel Byg A/S 2023 til nu
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Bestyrelsen: Per Prøve (formand), Ida Modelsen, Ole Opdigt”
Årsrapport 2024, bestyrelse · regnskaber.virk.dk / XBRL-fil
02
Ida Modelsen · medlem af kommunalbestyrelsen i · Modelby Kommune 2022 til nu
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Ida Modelsen, medlem af byrådet siden 1. januar 2022”
Kommunens hjemmeside, byrådet · modelby.dk / byraadet
03
Modelby Kommune · tildelte en kontrakt til · Eksempel Byg A/S marts 2025
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Vinder: Eksempel Byg A/S, CVR 00000000. Ordregiver: Modelby Kommune”
TED, meddelelse om kontrakttildeling · ted.europa.eu / meddelelse 000000-2025
Mulig interessekonflikt. Modelby Kommune tildelte Eksempel Byg A/S en kontrakt, mens Ida Modelsen sad i byrådet og i virksomhedens bestyrelse. Det fremgår ikke af kilderne, om hun deltog i beslutningen. Til din vurdering.
§ 04
Hvor det passer ind
| 01 | hvidvaskloven § 18 om PEP'er og pligten til at finde nærtstående og nære samarbejdspartnere |
| 02 | skærpede kundekendskabsprocedurer: det dybere blik, en PEP-sag kræver |
| 03 | EU's hvidvaskforordning (AMLR) fra 10. juli 2027 med AMLA's retningslinjer om nære samarbejdspartnere |
§ 05
Din vurdering, med alle fakta
Jeres analytikere får det fulde, dokumenterede billede på minutter. Risikovurderingen er stadig jeres, nu med alle fakta bag sig.
Se, hvad de offentlige kilder siger om to navne.
Glasstie er til teams, der tjekker personer og virksomheder som en del af jobbet: compliance, journalistik, udbud, bestyrelser, advokater og investorer. Fortæl os, hvad du vil bruge det til.