Konflikttjek · Sagsoprettelse · Hvidvask
Er der bånd mellem din nye klient og modparten?
Ved sagsoprettelsen tjekker Glasstie klienten og dens folk mod modparten i hundredvis af offentlige kilder og viser hvert forretningsbånd med kilde og citat, dateret, til notatet på sagen.
Få adgang§ 01
Hvornår du bruger det
| 01 | En ny sag kommer ind, og du laver konflikttjek |
| 02 | En ny modpart kommer ind i en sag |
| 03 | Kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven |
| 04 | Sagens fakta ændrer sig undervejs |
§ 02
Hvad du får
Hver linje bakket op af en kilde, du kan åbne.
| 01 | Alle bånd mellem to navne Fælles bestyrelser, roller, ejere og revisorer mellem klienten, dens folk og modparten, i hele Europa. |
| 02 | PEP- og sanktionstjek Hvert navn tjekket mod PEP- og sanktionslister, til kundekendskab før sagen påtages. |
| 03 | Et dateret resultat til sagen Tidspunktet for tjekket, hver kilde og hvert citat og gennemgangens noter, klar til notatet på sagen. |
| 04 | Fortroligt fra starten Det, du søger på, kan kun ses af din konto. |
§ 03
Sådan ser et svar ud
En illustration med opdigtede navne.
Søgning GT-EX-0001Illustration. Opdigtede navne, ikke en rigtig søgning.Færdig · 3 kontrollerede forbindelser · 9 min
Ida Modelsenperson
Eksempel Byg A/Svirksomhed · CVR 00000000
01
Ida Modelsen · bestyrelsesmedlem i · Eksempel Byg A/S 2023 til nu
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Bestyrelsen: Per Prøve (formand), Ida Modelsen, Ole Opdigt”
Årsrapport 2024, bestyrelse · regnskaber.virk.dk / XBRL-fil
02
Ida Modelsen · medlem af kommunalbestyrelsen i · Modelby Kommune 2022 til nu
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Ida Modelsen, medlem af byrådet siden 1. januar 2022”
Kommunens hjemmeside, byrådet · modelby.dk / byraadet
03
Modelby Kommune · tildelte en kontrakt til · Eksempel Byg A/S marts 2025
Kontrolleret af uafhængig gennemgang
“Vinder: Eksempel Byg A/S, CVR 00000000. Ordregiver: Modelby Kommune”
TED, meddelelse om kontrakttildeling · ted.europa.eu / meddelelse 000000-2025
Mulig interessekonflikt. Modelby Kommune tildelte Eksempel Byg A/S en kontrakt, mens Ida Modelsen sad i byrådet og i virksomhedens bestyrelse. Det fremgår ikke af kilderne, om hun deltog i beslutningen. Til din vurdering.
§ 04
Hvor det passer ind
| 01 | De advokatetiske regler: konflikttjek ved hver ny sag, gentaget når fakta ændrer sig |
| 02 | hvidvaskloven: kundekendskab og PEP-tjek, før sagen påtages |
| 03 | Et notat på sagen med datoen for tjekket og hvad det fandt |
§ 05
Din vurdering, med alle fakta
Glasstie føjer det, de offentlige kilder viser om modparten, til jeres eget konfliktregister.
Se, hvad de offentlige kilder siger om to navne.
Glasstie er til teams, der tjekker personer og virksomheder som en del af jobbet: compliance, journalistik, udbud, bestyrelser, advokater og investorer. Fortæl os, hvad du vil bruge det til.